Sazinieties ar mums

Ja jums ir nepieciešama konsultācija pie Bankas speciālista, izmantojiet šo formu

Mēs sazināsimies ar Jums vienas bankas darba dienas laikā no pieteikuma saņemšanas brīža

Paldies!
Mēs sazināsimies ar Jums vienas darba dienas laikā.

Iekšējās kontroles sistēma

RIB ievēro LR un starptautiskos tiesību aktus, kas reglamentē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma, proliferācijas finansēšanas novēršanu un sankciju prasību ievērošanu (NILLTPFN/Sankcijas). RIB iekšējā kontroles sistēma ir izveidota balstoties uz „KYC - Pazīsti savu Klientu” pamatprincipiem.

Būtiskākie procesi, kas nodrošina NILLTPFN/Sankciju jomas risku pārvaldību:

 
  • Risku identifikācija un novērtēšana
  • Pienācīga NILLTPF un sankciju risku pārvaldība
  • Trīs aizsardzības līniju princips
  • Aizdomīgu finanšu darījumu atklāšana un ziņošana
  • Klienta darbības un darījumu uzraudzība
  • ANO,OFAC, ES, LR noteikto sankciju ievērošana
  • Potenciālā klienta akceptēšanas procedūras:
    • Klienta identifikācija, verifikācija
    • Patiesā labuma guvēja noskaidrošana un apstiprināšana
    • Plānotās sadarbības būtības noskaidrošana (Klienta partneru,darbības shēmas, naudas līdzekļu izcelsmes un labklājības noskaidrošana un pārbaude)
    • Klienta riska profila noteikšana, lēmumu pieņemšana un uzskaite
  • Informācijas plūsmas pārvaldība - informācijas saglabāšana un regulāra atjaunināšana
  • Bankas darbinieku nepārtrauktā apmācība.

Informatīvi materiāli klientiem par NILLTPFN/Sankcijas prasībām un pamatprincipiem, ko bankas ievēro savā darbībā: