В своей повседневной работе с Клиентами и при совершении сделок на счетах Клиентов Банк строго соблюдает национальные и международные санкции, в том числе введенные Европейским союзом, Организацией Объединенных Наций и Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Банк обязан выполнять требования нормативных актов в отношении соблюдения санкций, поэтому осуществляет углубленную проверку платежей и может запросить дополнительную информацию и/или документы о входящих и исходящих платежах.
Санкции – это ограничительные меры, установленные международным публичным правом в отношении определенных государств, конкретных субъектов санкций (террористы; лица, обвиняемые в военных и политических преступлениях; экстремистские организации и др.) или определенной деятельности, которые утверждены международными организациями и/или государствами.
Различают следующие виды санкций:
Банк настоятельно рекомендует получать и проверять информацию о потенциальных деловых партнерах и о сферах их деятельности еще до начала сотрудничества, а также обновлять полученную информацию в процессе сотрудничества, обращая особое внимание на сделки, в которые вовлечены лица из регионов и юрисдикций, на которые распространяются санкции.
Со списком санкционных программ и стран можно ознакомиться по ссылкам:
Закон о международных и национальных санкциях Латвийской Республики
Все о процедурах применения санкций и вопросах соблюдения в Латвии:
https://sankcijas.fid.gov.lv/
https://www.mfa.gov.lv/lv/sankcijas
https://www.bank.lv/darbibas-jomas/uzraudziba/finansu-noziegumu-noversana/sankcijas
https://www.bank.lv/darbibas-jomas/uzraudziba/finansu-noziegumu-noversana/sankcijas-pret-krieviju-un-baltkrieviju
Поисковик санкций – поисковик по физическим или юридическим лицам или другим идентифицируемым субъектам (напр., канал СМИ, парамилитарная группировка), в отношении которых установлены санкции Организации Объединенных Наций (далее – ООН), Европейского союза (далее – ЕС) или национальные санкции Латвийской Республики. Необходимо учитывать, что поисковик санкций содержит информацию только по включенным в санкционные списки субъектам, в отношении которых установлены таргетированные финансовые санкции. В поисковике недоступна информация о других видах санкций (напр., ограничения оборота товаров и услуг, а также другие ограничения). Поисковик не отображает индивидуально установленные странами-участницами ЕС и Организации Североатлантического договора (НАТО) санкции (напр., санкции, индивидуально введенные Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), Соединенным Королевством).
https://sankcijas.fid.gov.lv/sankciju-mekletajs
Информация о введенных OFAC санкциях (поисковик)
Перечень санкционных программ США и их описание по странам/регионам
Нормативные акты в области соблюдения санкций
Руководящие указания и пояснения в области санкций
Служба помощи по санкциям ЕС
Служба помощи по санкциям ЕС создана с целью помощи европейским субъектам экономической деятельности, в особенности малому и среднему бизнесу (МСБ), в соблюдении санкций ЕС по всему миру. В основе этой службы лежит служба поддержки, предлагающая персонализированную помощь компаниям, которые проводят санкционные проверки. Команда служба помощи администрирует специально созданный сайт, где размещает и поддерживает актуальную связанную с санкциями информацию, новости о мерах, советы, полученные заключения и другую информацию. Служба помощи охватывает также все ограничительные меры ООН и автономные ограничительные меры ЕС (санкции).
Предприниматель, если Вы представляете малый или средний бизнес и Вам необходима проверка санкционных рисков или совет по Вашим сделкам или партнерам, смело можете использовать поддержку Службы помощи по санкциям ЕС!
Служба помощи по санкциям ЕС
Информационный материал о Службе помощи по санкциям ЕС (на английском языке)
Обращаем внимание на то, что, учитывая высокие риски легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, Банк оставляет за собой право отказать в исполнении сделок, связанных с нижеперечисленными странами:
Банк призывает проявлять особую осмотрительность при выборе деловых партнеров и совершении сделок, связанных с данными странами.
Если Вы желаете узнать дополнительную информацию о соблюдении требований в области предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и Санкций в нашем банке, пожалуйста, пишите на [email protected], и наши специалисты ответят на интересующие Вас вопросы.