Если Вам необходима консультация нашего специалистa по обслуживанию клиентов, воспользуйтесь этой формой.
Мы свяжемся с Вами в течение одного рабочего дня банка с момента получения заявки.
Информируем вас о том, что в силу вступили новые требования к изучению клиентов в финансовых учреждениях.
29 мая 2013 года Латвия подписала многостороннюю конвенцию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о взаимной административной помощи в налоговой сфере (далее в тексте — Конвенция ОЭСР). Конвенция ОЭСР была ратифицирована в Сейме Латвийской Республики 8 мая 2014 года принятием закона «О Конвенции о взаимной административной помощи в налоговой сфере» и вступила в силу 15 мая 2014 года.
Присоединение к Конвенции ОЭСР подразумевает соблюдение единого стандарта по обмену информацией или CRS (Common Reporting Standard), который по инициативе G20 (Большой двадцатки) разработала Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также налагает на финансовое учреждение обязательство предоставлять информацию о владельцах счетов — налогоплательщиках других стран — налоговой администрации своего государства, которая осуществляет обмен информацией с налоговыми администрациями других стран.
Новые требования с 1 января 2016 года предусматривают для финансовых учреждений Латвийской Республики идентификацию государства налоговой резидентности Клиента, номера налогоплательщика и предоставление этой информации в Службу государственных доходов ЛР.
Обязательства АО «Регионала инвестицию банка»:
АО «Регионала инвестицию банка» берёт на себя обязательство соблюдать вышеупомянутый международный нормативный акт. По этой причине банк будет обращаться к Клиентам и бенефициарам Клиента (истинным получателям выгоды) за дополнительной информацией или документами, подтверждающими налоговую резидентность Клиента или его бенефициара, а также номер налогоплательщика. На повседневную работу Клиента со счетами это не повлияет.
Обмен будет происходить по всем странам участникам ЕС и иным, которые присоединились к Конвенции ОЭСР. Обмен информацией будет происходить по счетам, которыми владеют:
Список участвующих стран может увеличиваться, поэтому Банк убедительно просит следить за данной информацией.
Обязательства Клиента перед АО «Регионала инвестицию банка»:
АО «Регионала инвестицию банка» призывает Клиентов тщательно изучить информацию, связанную с налоговой резидентностью Клиентов и их бенефициаров, и незамедлительно проинформировать банк об изменениях в ранее предоставленной информации, а также предоставить всю запрашиваемую информацию или документы, которые могут повлиять на определение государства налоговой резидентности.
Первое предоставление информации в Службу государственных доходов ЛР предусмотрено:
Более подробная информация:
На домашней странице ОЭСР
http://www.oecd.org
Принятый Сеймом Латвийской Республики закон «О Конвенции о взаимной административной помощи в налоговой сфере»
http://likumi.lv/doc.php?id=266161
Служба государственных доходов Латвии
www.vid.gov.lv
Дополнительную информацию Вы можете получить, позвонив в Инфо Сервис Клиента: (+371) 67 359 000.