MONEYVAL ziņojums - starptautisks apliecinājums Latvijas sistēmas efektivitātei

Pagājušajā nedēļā, 2026.gada 19. februārī, Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komiteja (MONEYVAL) publicēja Latvijas 6. kārtas savstarpējās novērtēšanas ziņojumu. Latvija kļuva par pirmo valsti pasaulē, kas novērtēta pēc atjaunotajiem un stingrākajiem FATF standartiem (novērtēšana notika 2024. gada novembrī, pieņemta 2025. gada jūnijā, publiskota 2026. gada februārī).

MONEYVAL izcilais novērtējums ir ļoti pozitīvs un nozīmīgs signāls par Latvijas finanšu sistēmas kvalitāti un uzticamību. Tas stiprina Latvijas finanšu sektora reputāciju starptautiski, īpaši sadarbībā ar ārvalstu bankām, investoriem un regulatoriem. 

Galvenie atzinumi un rezultāti:

• Latvija sasniegusi augstu vai būtisku efektivitātes līmeni gandrīz visos Immediate Outcomes (efektivitātes rādītājos) – tas apliecina efektīvu, caurskatāmu un pret naudas atmazgāšanas (AML) un terorisma finansēšanas (CFT) riskiem noturīgu sistēmu.
• Salīdzinājumā ar iepriekšējo novērtējumu (2018. gadā) progress ir viens no iespaidīgākajiem MONEYVAL vēsturē: no gandrīz nulles “High Effectiveness” rādītājiem līdz vairākiem augstākā līmeņa vērtējumiem.
• Finanšu izlūkošanas dienests (FID) novērtēts kā vadošā un koordinējošā iestāde – moderna, tehnoloģiski attīstīta, kas nodrošina augstas kvalitātes finanšu izlūkošanas informāciju un veicina ciešu sadarbību ar finanšu sektora dalībniekiem un tiesībaizsardzības iestādēm.
• Latvija atzīta par uzticamu partneri starptautiskajā cīņā pret finanšu noziegumiem.

Papildu informācija par savstarpējo novērtējumu

Savstarpējais novērtējums ir vadošais starptautiska līmeņa noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas jomas novērtējums, kas sniedz padziļinātu valsts sistēmas analīzi un skaidrus ieteikumus tās pilnveidošanai.

Latvijas procesā tika iesaistītas 18 institūcijas – ministrijas, uzraudzības un kontroles iestādes, tiesībaizsardzības iestādes, kā arī prokurori, tiesneši, nevalstiskās organizācijas un privātais sektors.

FATF (Financial Action Task Force) jeb Finanšu darījumu darba grupa ir starptautiska organizācija, kas nosaka un uzrauga standartus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā (NILL/TF/PF).

MONEYVAL (Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism) ir Eiropas Padomes ekspertu komiteja, kas veic dalībvalstu novērtēšanu atbilstoši FATF standartiem un metodoloģijai.

Latvijas 6.kārtas savstarpējās novērtēšanas ziņojums angļu valodā pieejams ŠEIT